Están bajo investigación 10 compañías por fraude
La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) mantiene investigaciones penales contra 10 empresas acusadas de fraude, ya que ofrecieron a sus clientes rendimientos financieros a través de inversiones, pero incumplieron. En total, suman ocho mil 324 víctimas.
Según un reporte emitido por la instancia investigadora, cada uno de los procesos lleva un curso independiente, ya que mientras que algunos están en la etapa de integración de la carpeta, en el caso de Aras Investment Business Group, ya existe un fallo.
En el informe brindado por la Fiscalía está el caso de Vitas, con 356 víctimas y las carpetas de investigación está en etapa de integración para judicializarla.
En el caso de Eras capital, la cual invitaban a los clientes a invertir ofreciéndoles atractivos rendimientos y no les pagaban ni el capital, son 70 víctimas. También va en la en fase de integración y está próxima a ser presentada ante el juez para formular imputación contra los imputados.
Yox Holding, la cual fomentaba las apuestas deportivas, tiene mil 149 víctimas y una solicitud a la Policía Internacional (Interpol) para la emisión de una ficha roja que permita la localización del CEO de XOY, (razón social de la empresa) Carlos Lazo, para presentarlo ante la justicia chihuahuense.
Además, en este caso hay un inmueble asegurado, aproximadamente 20 cuentas bancarias inmovilizadas, un autobús de pasajeros y dos vehículos automotores asegurados.
SOI Consultoría Empresarial S.A.S. de C.V. está acusada de fraude pues pedía invertir en bienes raíces y, en realidad, el dinero era desviado a otras áreas e inclusive en aras.
Deestaempresahay239víctimas y una investigación judicializada con la imputada Jacqueline A.p., vinculada a proceso por fraude por un monto de siete millones de pesos. En este caso están trabajando para seguir judicializando por las denuncias de las demás víctimas y vincular a los otros imputados.
MC Inmobiliaria, que publicaba venta de casas en remate bancario, citaba a los clientes en su oficina y pedía dinero para apartar la vivienda. Después les solicitaba el monto total, pero nunca entregaba los inmuebles.
De ésta hay 25 víctimas y una carpeta de investigación judicializada con seis imputados vinculados a proceso por fraude y asociación delictuosa.
GC Calco invitaba a invertir con atractivasganancias.son80víctimas y las carpetas de investigación están en proceso de integración.
Fibra Millenium depositaba una ganancia atractiva por las inversiones, pero una vez que obtuvo una amplia cartera de clientes, los empleados se fueron de laciudad.hayalmenos280víctimas y investigación judicializada que va para la etapa intermedia con dos imputados vinculados a proceso.
Constructora RC también llamaba a las víctimas a invertir con ellos en bienes raíces. Los primeros meses depositó los rendimientos prometidos, pero de 2023 en delante comenzó a tener problemas de liquidez y no regresó ni capital ni rendimiento. Son100 afectados y hay carpeta de investigación en etapa de integración para judicialización.
Klover Sports Trading también llamaba a las apuestas deportivas con altos rendimientos. Actualmente hay 25 víctimas, con una carpeta de investigación en proceso para judicialización.
En el caso de Aras Business Group, con aproximadamente seis mil víctimas, ya existen causas penales en contra de cuatro personas físicas e inclusive una sentencia condenatoria en contra de la moral Aras y están pendientes de ejecutar otras cuatro órdenes de aprehensión.
Además están decomisados de bienes muebles e inmuebles, así como embargos a las personas físicas. El EXCEO, Armando Gutiérrez Rosas, cuenta con ficha roja para ser detenido.
